‘Kirli Para’: Yeni kitap mali suçun Kanada’yı nasıl rahatsız ettiğini araştırıyor

Yeni bir kitabın yazarları, Kanada’da üyelerinin cezalandırılmadan dolandırıcılık ve diğer mali suçlar işlediği, toplulukları aşındırdığı, demokratik kurumları ve hatta ülkenin refahını baltalayan geniş bir “finansal dünya”nın faaliyet gösterdiğini söylüyor.

Aslında, her düzeydeki seçilmiş liderler, mali suçlularla mücadele edemeyerek ve hatta onların kanunları çiğneme çabalarını engellemeye çalışarak onları cesaretlendiriyor ve cesaretlendiriyor. Kirli para: Kanada’da mali suç.

Derginin ortak editörleri Jamie Ferrill ve Christian Leuprecht, “Kanada, haksız kazançların cezasız bir şekilde aklanması için başlıca destinasyonlardan biri” diyor. Kirli para. Ayrıca 16 bölümden bazılarını da yazdılar.

Leuprecht, Queen’s Üniversitesi’nde profesör, güvenlik uzmanı ve yazardır. Ferrill, Avustralya’nın Canberra kentindeki Charles Sturt Üniversitesi’ndeki Avustralya Polislik ve Güvenlik Yüksek Okulu’nda mali suçlar profesörü olmadan önce Kanada Sınır Hizmetleri Ajansı’nda sekiz yıl çalışmış Kanadalı bir siyasi sosyologdur. İki adam sözlerini sakınmıyor.

“Nihayetinde sonuçsuz kalan çok sayıda soruşturma, zayıf mevzuatı ve açıkça amaca uygun olmayan, yetersiz kaynaklara sahip bir yasa uygulama rejimini ortaya çıkardı. Yakalanma şansı neredeyse sıfır, hukuki ve cezai varlıklara el konulması düşük ve cezalar göz ardı edilebilir” diyor kitaplarında.

417 sayfalık kitap yayımlandı McGill-Queen’in Üniversite Yayınları. Bu, ülkenin en iyi mali suç araştırmacılarından, istihbarat uzmanlarından, avukatlardan ve mali suç düşünürlerinden oluşan önde gelen bir grup tarafından yürütülen, zamanında da olsa eşi benzeri görülmemiş bir çabadır.

Kadınlı erkekli, akademisyenlerden ve özel sektör liderlerinden oluşan geniş bir yelpazeden oluşan bu ekip, sorunları ortaya çıkarmanın ve tartışmanın daha fazla gündeme getireceği umuduyla Kanada halkının Kanada’da olup bitenler (veya olmayanlar) hakkında bilmesi gereken her şeyi titizlikle bir araya getirdi. Kamuoyunun bilinçlendirilmesi ve reformların kıvılcımı. .

Leuprecht ve Ferrill, mevcut durumun iyi olmaması nedeniyle harekete geçmemiz gerektiğini söylüyor. Ortak editörler, Kanadalı yetkililerin bırakın ulusötesi suç soruşturmalarını koordine etmek şöyle dursun, “minimum düzeyde çaba harcaması” nedeniyle küreselleşmenin mali suçları hızlandırıcı bir faktör haline geldiğini söylüyor.

“Kirli para barınma maliyetini artırıyor, çete şiddetini ve buna bağlı silahlı saldırıları kötüleştiriyor, sentetik opioidlerin aşırı doz salgını olarak ortaya çıkmasına neden oluyor, insan kaçakçılığına ve diğer ağır sömürü biçimlerine olanak tanıyor, haydut devletler tarafından nükleer silahların yayılmasına fon sağlıyor ve yardım ediyor. Kötü niyetli ülkeler uluslararası yaptırımlardan kaçarken, Kanada’nın demokratik kurumlarına devlet aktörleri ve düşman devlet dışı devletlerin yabancı müdahalesine izin veriyorlar” diyor kitaplarında.

“Finansal dolandırıcılık yaşlıları emeklilik tasarruflarından uzaklaştırıyor ve fidye yazılımları işletmelere her yıl milyarlarca dolarlık zarara neden oluyor. Kitapta, artan fiyatlar, vergiler (gelir kaybı ve kolluk kuvvetleri için artan vergi maliyetleri) ve artan sigorta primleri yoluyla maliyetlerin halk tarafından karşılandığı belirtiliyor.

Kitapta, kara para aklama, yer altı bankacılığı, organize suç grupları ve kara para aklamayı önleme çabalarının yanı sıra mali istihbarat faaliyetlerini araştıran İngiliz ve Fransız Kanadalı önde gelen mali suç savaşçılarının bölüm katkıları yer alıyor.

Bir bölümde, ülkenin çok gizli mali istihbarat teşkilatı olan ve FINTRAC olarak bilinen Kanada Mali İşlemler ve Raporlar Analiz Merkezi’nin gizemli iç işleyişi inceleniyor.

Alakalı haberler

• Yabancı rüşveti soruşturma ve kovuşturma konusunda Kanada zayıftır. Sayılar mı? Kayıp: rapor

• Rusya’nın Ukrayna’daki saldırılarına katkıda bulundukları iddiasıyla iki Montrealli New York’ta tutuklandı

Kingston, Ontario’daki Kanada Kraliyet Askeri Koleji’nde misafir doktora sonrası araştırmacı olan Katarzyna McNaughton, FINTRAC’ın potansiyel büyük mali suçlarla ilgili büyük miktarda proaktif iletişim ürettiğini ve polis hizmetlerine ilettiğini ortaya koyuyor.

Ancak McNaughton, kimliği belirsiz bir eski FINTRAC çalışanını kaynak olarak göstererek, müfettişlerin halihazırda kendi yığınla dolu davadan bunalmış olması nedeniyle, bilgi açıklamalarının genellikle kullanılmadığını veya polis departmanlarında uygulandığını yazıyor. (Aynı bilgi bu yılın başlarında RCMP brifing notunda da yer aldı.)

FINTRAC sözcüsü Darren Gibb bu iddialara karşı çıktı ve FINTRAC’ın geçen yıl kolluk kuvvetleri ve ulusal güvenlik kurumlarından aldığı yorumların yüzde 96’sının “istihbarat mali kaynaklarının hem değerli hem de sömürülebilir olduğunu gösterdiğini” söyledi.

Gibb, Global News’e e-postayla gönderilen bir açıklamada, FINTRAC’ın geçen yıl Kanada’da ve dünya çapında kara para aklama ve terörist faaliyetlerin finansmanı soruşturmalarını desteklemek için 2.085 mali istihbarat açıklaması sağladığını – yani her gün yaklaşık altı açıklama sağladığını söyledi. Gibb, merkezin istihbaratının ülke genelinde belediye, eyalet ve federal düzeylerde 292 büyük, kaynak yoğun soruşturmanın yanı sıra “birkaç yüz diğer bireysel soruşturmaya” katkıda bulunduğunu da sözlerine ekledi.

Başka bir bölüm, suç örgütlerinin, yasadışı faaliyetlerini desteklemek ve kirli parayı temiz ekonomiye aktarmak için devlet tarafından işletilen kumarhaneleri ve emlak anlaşmalarını nasıl kullandıklarını araştırıyor.

Ek iki bölüm, “ticarete dayalı kara para aklamanın” sinsi doğasını veya suç örgütlerinin, suçlarından kaynaklanan kara para aklamayı gizlemek için meşru işletmeleri kullanmasını araştırıyor.

Kirli para Kanada’daki suç faaliyetlerinden elde edilen kârın boyutunu, yıllık 46,7 ile 54 milyar dolar arasında değişen bilinçli tahminlerle tartışıyor. Hangisini tercih ederseniz edin, bu rakam çok büyük olmaya devam ediyor ve ülke genelinde 2.000’den fazla organize suç grubu işin içinde.

FINTRAC’ın eski müdür yardımcısı ve kara para aklamayla mücadele danışmanı olan Denis Meunier, “Bu, Nova Scotia’nın 2018’deki GSYİH’sına eşdeğer” diye yazıyor. Meunier başka bir bölümde Kanada’nın kara para aklamayı önleme rejiminin işlevsizliğini araştırıyor.

Kitapta ayrıca, sizi uykusuz bırakabilecek Calgary Üniversitesi hukuk profesörü Sanaa Ahmed tarafından kripto para aklamaya ve kara para aklama düzenlemeleri ve uygulamalarına ilişkin bir bölüm de ayrılıyor.

Ahmed, Kanada’nın güçlü bir kara para aklama karşıtı rejimine rağmen nasıl iç karartıcı sonuçlar doğurduğunu, çünkü ülkenin bu zararlarla mücadele konusunda net bir ulusal kararlılığa sahip olmadığını açıklıyor. Ülke, yanlış adımlar, değişen öncelikler ve yetersiz kaynaklar nedeniyle defalarca sözlerini yerine getiremiyor.

Ahmed, bunun yerine kara para aklamanın Kanada’nın daha geniş politik ekonomisi içinde bir endüstri haline geldiğini söylüyor.

Federal ve eyalet hükümetlerinin kara para aklamaya karşı taahhütleri ve beyanlarının, görünüşte çelişkili ve etkisiz çok sayıda politika, zayıf düzenlemeler ve eylemsizlikle karşılaştırıldığında sorgulanabilir bir değere sahip olduğunu yazıyor.

“Devletin verdiği sözleri yerine getirmekteki kanıtlanmış ve tekrarlanan başarısızlığı göz önüne alındığında, Kanada devletinin kara para aklamayı önlemek, hatta kontrol altına almak istediği varsayımı ne kadar makul? Ahmet soruyor. “Kanada devletinin ucuz konut lobicilerini yatıştırmak için bir dizi politika (kara para aklama düzenlemeleri) ve kendi çıkarlarını korumak ve aklanan paraya bel bağlayanları yatıştırmak için başka bir dizi politika (yatırım ve göç politikaları) kullanmasının nedeni bu olabilir. . geçimleri için. »